已经解决了！ 500亿上缴国库

2020年11月26日，历时两年的PlusToken传销终于落下帷幕。

一审法院以组织、领导传销罪，判处陈某、丁某、彭某等16名被告人2至11年有期徒刑，并处罚金。 赃物、赃款、赃物和作案工具，依法没收并上缴国库。

警方查明，2018年5月至2019年6月，陈、丁、彭等人成立PlusToken平台，发展会员超过200万。除国内会员外，海外会员也不少，等级关系超过3000家。一年时间，平台吸纳了超过948万种比特币、以太坊等数字货币，按照当时的市场情况，折合人民币超过500亿元。

根据案件二审刑事裁定书，PlusToken平台共向会员收取314211.228537213个比特币（BTC）。 , 比特币现金 (BCH) 117450.1465468, DASH (DASH) 96023.96242641, 狗狗币 (DOGE) 11060162640.5953, 莱特币 (LTC) 1847674.53332686,以太坊（ETH）9174201.47281898，EOS（EOS）51363309.7923042，瑞波币（XRP）928280240.485962。根据盐城物价局价格鉴定中心，上述8种数字货币按2018年5月1日至6月27日期间最低价折合人民币148××××8037.50元， 2019.

在赃物处置方面，在案证据证实陈波向盐城市公安局申请委托北京智帆科技有限公司退还赃款。公安机关查获的19万余枚比特币和83万枚以太币等数字货币将依法处理，没收资金和收益上缴国库。据悉，智帆科技是一家区块链大数据服务企业，专注于利用人工智能和大数据分析技术，为企业和个人用户提供区块链数据分析解决方案。

第一，但不是最贵的

这不是我国第一次以没收数字货币的形式没收企业违法所得，但可能是涉案金额最大的一次。

今年10月29日，同样在盐城市，涉案金额超过77亿元的wotoken特大网络传销也已经敲定。上诉人上诉维持原判。

即以组织、领导传销活动罪，判处高玉东有期徒刑8年6个月，并处罚金200万元；李启兵和王小英被判处有期徒刑7年，并处罚金。 150万元；田某某被判处有期徒刑2年6个月，并处罚金100万元。同时，李某、唐某因以掩饰、隐匿犯罪所得罪、窝藏罪分别被判处有期徒刑5年、缓刑1年，并处罚金10万元。查获的赃款42569万余元、孳息及违法所得，被没收并上缴国库。

经鉴定中心认可国库收缴金额，2018年7月至2019年10月8日，wotoken平台共有注册会员715249人，等级关系501人；在此期间吸收的数字货币Tether2.86亿，比特币4.60,000，以太坊203.90,000，莱特币29.20,000，比特币现金5.更多超过 60,000 件，EOS 684.超过 10,000 件。按照事发当天的数字货币价格，上述加密货币总价值超过77.69亿元。

巧合的是，wotoken 的主要犯罪分子之一此前曾参与过 Plustoken 骗局。看到这里，真心佩服盐城警方。

美国——曾经的世界第一

政府没收数字货币并非少数。上榜比特币最多的国家，不过现在这个称号要交给中国了。 2013 年 10 月，暗网创始人 Ross & Ulbricht 被捕并没收了 173,991 个比特币。此后，美国政府举行了多次公开拍卖，将比特币换成现金。 2020 年 11 月 3 日，美国司法部查获了 69,370 个与丝绸之路有关的比特币。

11 月 4 日，从地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”转账约 10.8 亿美元的比特币，金额约为 69,369。运营商不是币圈巨头，而是美国司法部，旨在没收这些比特币。

据了解，该钱包是全球第四大比特币钱包，自 2015 年 4 月以来未进行过任何转账，直至被没收。美国当局表示，他们是从一个名为“个人 X”的黑客手中夺取的，他们自己与暗网“丝绸之路”有关联。

OKEx 情报局日前发布文件称，从 2020 年 9 月至 11 月，FBI、IRS 和美国检察官办公室从个人货币中没收了 27.54 比特。除了BTC，还有ETC、ADA、LINK等其他一些加密货币。

但没收的比特币将由当局公开拍卖。据詹姆森洛普去年12月的统计，美国分批拍卖过去查获的比特币，18.523万比特币的拍卖总收益约为1.5144亿（通常低于市场价格）。拍卖）。

那么，想买打底的朋友知道路在何方吗？

砸市场的风险已经过去

回到PlusToken传销案，看看专业人士对此事的看法。

北京德恒律师事务所顾问刘洋在文章中表示，Plustoken案之所以能够刷屏，也与相关头条党的报道有关。在币圈的微信群里，甚至还有“国家队砸市场”的传言。查了两案的判决后，我们发现：

1.Plustoken案二审刑事裁定书中提到：“对没收赃物的处置。经调查，案件证据证实陈波向盐城公安提出申请。局委托北京智凡科技有限公司将公安机关依法扣押的数字货币变卖变现，全部作为其赃款。一审法院认定陈某博取了一部分钱，决定酌情取回。轻处罚。”

2.在wotoken案二审刑事裁定书中，提到：“数字资产处置变现合同。事实证明国库收缴金额，案发后，被告人李某某配合“公安机关追回赃款。赃款赃物情况。”上述情况表明，相关数字货币赃物的处置应为：犯罪嫌疑人向公安机关提出申请，与相关公司签订合同，委托相关公司变现和处置被扣押的数字货币。公安机关将全部款项退还给犯罪嫌疑人，这表明涉案数字货币已经变现处置，无需担心所谓的“砸市场” .

从涉案虚拟数字货币的处置来看，本案司法机关的处置方式颇为亮眼，也为全国司法机关提出了新的思路。整个处置过程中，司法机关均未作为主体参与，由犯罪嫌疑人及委托第三方公司处置。

Lebit矿池创始人姜卓尔表示：针对此前“PlusToken传销中查获的数字货币可能已被依法出售”的消息，Lebit矿池创始人姜卓尔刚刚发在微博上。上述表示，经与多家OTC商户沟通后，确定这些币在2019年底至2020年年中BTC $7000-11000美元期间卖出，完美避开了牛市。币圈防砸能力真的很强。

最后，凡君提醒各位投资者，投资有风险，入市需谨慎。